LFPIORPI · Cumplimiento Notarial
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Notarías registradas
Nueva escritura
Útil para crear los expedientes de las personas antes de la firma. Podrás capturar N° y fecha después con "Convertir a definitiva".
Partes Intervinientes
PARTE A
PARTE B
Parte A con múltiples personas: indica el % de participación de cada una (deben sumar 100%). Los acumulados Art. 17 se calcularán proporcionalmente.
Actos adicionales en esta escritura
Si la escritura contiene varios actos jurídicos (p. ej. compraventa + apertura de crédito + cancelación de hipoteca + mandato), agrégalos aquí.
Escrituras
| N° | Fecha | Naturaleza | Parte A | Parte B | Monto | Tipo | Aviso | Exp. |
|---|
Importar índice (Excel/CSV/Word)
Cualquier formato — Claude mapea las columnas automáticamente
Requiere columnas exactas del sistema
Expedientes únicos
Art. 18 LFPIORPI — Identificación completa (Anexos 3 y 4 RCG)
Acumulados por cliente
Art. 17 penúltimo párrafo — Clientes con 2+ operaciones que sumadas superan el umbral
Solo aparecen clientes con 2 o más operaciones que individualmente no superan el umbral pero sumadas sí lo superan. Operaciones que ya superan el umbral individualmente se reportan en Avisos SAT.
Sin datos de acumulados.
Avisos SAT / UIF
Registro de avisos presentados — Art. 17 Fracc. XII LFPIORPI
Registrar aviso
Control de avisos
| N° Esc. | Naturaleza | Monto | Folio SAT | Fecha | Plazo | Estado |
|---|
Comparativo anual
Resumen de escrituras y cumplimiento por año
Sin datos comparativos.
Documentos de auditoría
Generación de documentos formales de cumplimiento LFPIORPI para el año seleccionado.
Índice de Operaciones Vulnerables
Excel con todas las operaciones vulnerables del año seleccionado.
Incluye: tipo de acto, inciso LFPIORPI, monto, partes (nombre y RFC), estado del aviso y resumen ejecutivo de cumplimiento.
Contenido mínimo indispensable conforme Art. 18 LFPIORPI y RCG.
Incluye: tipo de acto, inciso LFPIORPI, monto, partes (nombre y RFC), estado del aviso y resumen ejecutivo de cumplimiento.
Contenido mínimo indispensable conforme Art. 18 LFPIORPI y RCG.
Dictamen de Auditoría LFPIORPI
Documento Word formal con: portada, resumen ejecutivo, marco legal, metodología, resultados por inciso, avisos presentados, observaciones, recomendaciones, conclusión y firma del auditor.
útil para auditoría mensual en tiempo real
Solicitud de Documentos de Expedientes
Excel con las personas que tienen expediente en el ejercicio seleccionado y el estado de los tres documentos de identificación obligatorios: identificación oficial, constancia de situación fiscal/CURP y constancia de Beneficiario Controlador.
Solo disponible para auditores y administración.
Solo disponible para auditores y administración.
Tabla de umbrales UMA
Valores vigentes para actividades vulnerables — Art. 17 Fracc. XII LFPIORPI · Reforma DOF 16/07/2025
| Período | UMA Diaria | Umbral Inmuebles (Inc. a) | Umbral PM / Fid. (Inc. c/d) |
|---|
Reforma DOF 16/07/2025: Los umbrales de inmuebles bajan de 16,000 a 8,000 UMA y los de PM/fideicomiso de 8,000 a 4,000 UMA. Además, constitución de PM, transmisión de acciones y fusión/escisión generan aviso siempre, sin umbral.
XML FEP — Anexo 12
Art. 17 LFPIORPI · Formato para sppld.sat.gob.mx · UIF/SPPLD
PASO 1 — DATOS DEL INFORME
PASO 2 — DATOS DEL AVISO
Puedes ingresar cualquier código del catálogo UIF
Persona que solicita la formalización (general del aviso)
PASO 3 — OPERACIONES
Sin operaciones. Agrega o precarga desde escrituras.